反洗錢知識測試題(20170830)-3

1、反洗錢知識測試題反洗錢知識測試題一、單選題。一、單選題。1、根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應當按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全（）制度，并報送中國人民銀行備案。A、反洗錢內(nèi)控B、大額交易管理C、現(xiàn)金管理D、大額取現(xiàn)2、金融機構(gòu)應當設立專門的反洗錢工作機構(gòu)或者指定其內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作，并配備必要的管理人員和（）。A、報告人員B、操作人員C、技術(shù)人員D、監(jiān)管人員3、金融機構(gòu)應當根據(jù)實際需要，在其分支機構(gòu)設立專門機構(gòu)或者指定專人負責

2、反洗錢工作，并按照分級管理的原則，對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和反洗錢內(nèi)控制度的情況進行（）。A、宣傳、教育B、學習、培訓C、報告、備案D、監(jiān)督、檢查4、金融機構(gòu)應建立（）制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務的客戶的身份。A、客戶身份登記B、存款實名制C、掛牌上崗D、可疑交易5、代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應當要求其出示（）的身份證件，進行核對，并登記（）的身份證件上的姓名和號碼。A、被代理人B、代理人C

3、、被代理人和代理人D、以上說明均不對6、金融機構(gòu)應對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應當及時向（）報告。A、中國人民銀行當?shù)胤种蠦、當?shù)毓膊块TC、當?shù)貦z察機關(guān)D、當?shù)胤ㄔ?3、《中華人民共和國反洗錢法》是于（）正式實施的。A、2008年7月1日B、2007年9月1日C、2007年7月1日D、2006年12月1日14、金融機構(gòu)應當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不

4、超過（）個工作日。A、3B、5C、10D、1515、金融機構(gòu)應當將大額和可疑交易報告等資料，自生成之日起至少保存（）年。A、3B、5C、10D、15二、多選題。二、多選題。1、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱金融機構(gòu)包括：（）A、政策性銀行B、商業(yè)銀行C、信用合作社D、郵政儲匯機構(gòu)E、財務公司F、信托投資公司G、金融租賃公司H、外資金融機構(gòu)2、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢，是指將（）或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱